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강원랜드, 제165차 이사회 개최

등록일자
2019.03.12 02:27:26
조회수
190

강원랜드, 165차 이사회 개최

21기 정기주주총회 소집() 7개 안건 심의, 의결

오는 2811시 하이원 그랜드호텔에서 제21기 정기주주총회 개최키로

 

강원랜드(대표 문태곤)는 오는 28일 오전 11, 하이원 그랜드호텔 컨벤션타워에서 제21기 정기주주총회를 개최한다고 11일 밝혔다.

 

강원랜드 이사회는 지난 8일 오후 4시 하이원 그랜드호텔에서 열린 제165차 이사회에서 이 같은 내용을 담은 21기 정기주주총회 개최() 등을 포함, 모두 7개 안건에 대해 심의했다.

 

이에 따라 강원랜드는 21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건, 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건, 상임감사위원 선임의 건, 비상임이사(사외이사) 선임의 건, 이사보수한도액 승인의 건, 정관 일부 변경의 건 등 모두 6건의 안건을 주주들의 최종 승인을 받기 위해 제21기 정기주주총회에 상정한다.

 

또 이사회는 2018회계연도 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인()에 대해서도 심의하고 원안 의결했다. 이에 따른 보통주 1주당 현금배당은 900원이며, 배당기준일은 20181231일이다.

 

이외에도 이사회는 이사 선임 계획(), 2019년도 비상임이사 보수한도액 결정(), 2019년도 상임이사 보수한도액 결정(), 임원보수규정 개정(), 정관 일부 변경()에 대해서도 심의했다.

 

2019년도 비상임이사 보수한도액 결정()정관 일부 변경()은 일부 수정의결 했으며, 나머지 안에 대해서는 원안 의결했다

 

 

한편 이날 이사회에는 2019년 자금운용계획, 회계감사기준에 따른 외부감사인 독립성보고, 자금세탁방지업무 현황 및 감사결과보고 등 8개의 사항에 대해서도 보고됐다.

 

 

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